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證券代碼：001318     證券簡稱：陽光乳業(yè)        公告編號：2023-001

              江西陽光乳業(yè)股份有限公司

         第五屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  江西陽光乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會

議通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送達和電子郵件的形式發(fā)出，并于 2023 年 4

月 27 日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議由公司董事長胡霄云先

生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。

  本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以

及《公司章程》的規(guī)定。

  二、 會議審議情況

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董

事會工作報告》及《2022 年年度報告》第三章“管理層討論與分析”相關(guān)內(nèi)

容，公司獨立董事陳榮先生、苑德閩先生、馬眾文先生向董事會提交了《2022

年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年度股東大會上進行述職。

  本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度財

務(wù)決算報告及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

  本項議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公

告》。

  公司獨立董事就公司 2022 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見。

  本項議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

的公告》。

  公司獨立董事、監(jiān)事會對此事項發(fā)表了明確的同意意見。

  本項議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 4 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，關(guān)聯(lián)董事胡霄云、梅英、高

金文回避表決。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、披露的《2023 年度董

事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》。

  表決結(jié)果：全體董事均為關(guān)聯(lián)方全部回避表決，直接提交 2022 年度股東大

會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)

部控制自我評價報告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使

用情況的專項報告》。

  公司獨立董事、監(jiān)事會對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了

核查意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  公司董事在全面審核公司 2022 年年度報告及其摘要后，一致認為：公司

營成果。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度報

告》全文和在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》披露的《2022 年年度報告摘要》。

  本項議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  公司董事在全面審核公司 2023 年第一季度報告，一致認為：公司 2023 年

第一季度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2023 年第一季度報告》。

  表決結(jié)果： 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進

行現(xiàn)金管理的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、募集資金使用的情況下，在股東大

會批準(zhǔn)通過之日起 12 個月內(nèi)，公司擬使用不超過人民幣 5 億元的閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理，單筆現(xiàn)金管理的產(chǎn)品期限最長不超過一年，在上述額度內(nèi)，進

行現(xiàn)金管理的資金可以滾動使用。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的公告》。

  本項議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  公司擬于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022 年度股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的

通知》

  表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信

額度的公告》

  表決結(jié)果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

    特此公告！

                          江西陽光乳業(yè)股份有限公司董事會

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